资本运营

【外部重组】

依托国机集团在机械工业领域的龙头地位和综合优势，围绕电力装备、重大装备、机床工具、汽车研发等业务领域，加强与国务院国资委、相关中央企业及地方政府的沟通，进一步吸纳中央企业及优秀地方国企加入集团，完善业务布局，优化产业链条。

1.稳步推进与恒天集团的融合工作 推进下属企业与恒天集团的管理对接和业务协同，研究制订恒天集团重组整合初步方案，持续深化恒天集团改革工作。

2.积极推进多家中央企业及优质地方企业的重组工作 完成与重大技术装备领域企业重组方案的前期论证及内部决策程序，启动与某重型机械集团重组的前期准备工作，开展与某核电装备公司重组的方案论证，开展与多家机床企业重组事项的前期论证。

3.配合国务院国资委开展重组整合专项督查工作 对十九大以来国机集团与中国二重、恒天集团两家重组企业业务资源整合情况进行梳理，配合国资委开展重组专项督查。

【内部重组】

1.推进实施中设集团对天津电气院的重组托管 采用“先托管，后重组”的方式推进实施中设集团与天津电气院的整合。重组后带动天津电气院相关业务的发展，提升中设集团在相关领域的核心竞争力。

2.扎实推进国机汽车与中汽工程资产重组工作 2018年4月启动国机汽车与中汽工程资产重组工作，通过发行股份收购资产方式，使中汽工程成为国机汽车的全资子公司。项目于当年12月18日通过上市公司股东大会审议，并提交证监会审核。

3.着力推进中工国际与中国中元资产重组工作 2018年4月启动中工国际与中国中元资产重组工作，12月24日项目方案通过上市公司股东大会审议，并上报证监会审核。

4.协调推进中国能源与蓝科高新重组工作 2018年12月20日项目已完成资产评估、进场挂牌、资产转让、集团内部决策等一系列程序，并向证监会提交简式重组报告书和豁免要约收购。

5.协同推进其他内部重组工作 以优化资源配置为目的，推进部分下属企业通过重组、收购、增资扩股等多种方式加快内部资源调整。国机重装下属重装制造业务资源调整，中国浦发下属中机炼化股权结构调整，国机智能重组中汽零，优化法人治理结构。

【改制工作】

1.扎实推进剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题改革工作

（1）大力推进“三供一业”分离移交工作。国机集团与各级国资委积极沟通协调，争取政策和资金支持。截至2018年12月底，供水、供电、供热、供气及物业管理项目已基本完成协议签订。累计争取到国有资本金7.12亿元，全部拨付企业；集团配套资金6.1亿元，已累计拨付2.01亿元，“三供一业”分离移交工作完成户数占总户数的75%。

（2）企业办市政社区职能和消防机构改革方面。截至2018年年底，国机集团下属企业已全部完成社区、市政、消防移交工作。

2.稳步开展混合所有制改革工作 2018年，国机集团开展混合所有制改革项目约20项，引入非公资本资金14亿元。鼓励和引导下属企业结合自身实际，采用投资新设、增资扩股、上市公司定向增发及资产重组等多种方式，稳步推进混合所有制改革工作。先后启动中设集团重组浙江水电院、兰电所引入战略投资者以及中设集团所属中成套、中农投公司等部分企业开展混合所有制改革等项目。推荐中工国际、中国联合两家企业，向国家发改委申报作为国有企业混合所有制改革第四批试点企业。

3.深化员工持股改革试点工作 按国务院国资委部署，做好第一批员工持股改革阶段性总结及经验交流，为国机集团深化员工持股改革探索可推广、可复制的经验。哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司作为黑龙江省地方员工持股改革试点企业，完成改革实施方案制订，审计评估、进场挂牌，战略投资者遴选及引入、员工持股平台搭建等一系列工作，于2018年12月26日完成工商变更登记，改革工作取得实质性成果。

【投资工作】

1.严格投资项目审核与备案 截至2018年12月31日，国机集团审查投资项目153项，其中集团审批项目22项，备案项目131项。

2018年，国机集团实际完成投资总额235.07亿元，比上年增加65.99亿元。其中，固定资产投资完成71.5亿元，比上年增加14.25亿元；股权投资完成163.57亿元，比上年增加51.74亿元。在投资总额中，完成主业投资231.64亿元，占2018年投资完成总额的98.54%；非主业投资3.43亿元，占2018年投资完成总额的1.46%。其中，境内投资222.27亿元，境外投资12.8亿元。按资金来源分，使用自有资金214.66亿元，贷款11.05亿元，国有资本经营预算资金等其他资金9.36亿元。

2.持续开展投资后评价工作 继续对重大投资项目开展后评价工作。完成对重材院功能材料产业化基地建设项目和三磨所国家超硬材料及制品工程技术研究中心产业化基地建设项目的后评价，根据评价结果督导下属企业整改。

将后评价工作从投资并购项目延伸至重组项目。完成7项投资及重组项目的自查自评工作，并启动对天津电气院新能源设备及相关电气产品产业化一期工程项目、中工国际参与武大设计院改制项目和中设集团重组中机国际工程设计研究院项目的独立后评价工作。

3.严控投资风险 根据国务院国资委要求开展投资风险管理体系评价。国机集团对近5年31个并购项目的决策流程、实施过程、实施效果等进行核查，并重点核查其中涉及对赌条款的项目，对部分下属企业的风险隐患进行提示。

4.启动投资管理信息系统的升级改造工作落实国务院国资委对中央企业投资管理信息化的管理要求，启动投资管理信息系统的升级改造，形成逻辑清晰的投前流程及投后管理信息化手段，充分对接国资委监管和集团投资制度要求。

【其他重要事项】

1.有序推进国机重装重归资本市场 国机集团将41亿元债权转为股权，降低企业资产负债率，改善财务状况，提升企业盈利能力。同步引入东方电气、三峡控股、中广核、中国国新和中国诚通5家中央企业战略投资人，强化国机重装与上游用户的合作关系，推动国机重装重新上市。

2.加快培育多个优势业务上市平台 2018年推动中国农机院下属中机试验在新三板挂牌，并通过实施定向增发，重组国机资产所属江苏华隆兴；中机国际开展后续业务资源整合工作，推进解决同业竞争及逾期应收账款问题；中国建设下属中机钢构启动股份制改造工作，为尝试登陆新三板创造条件。

3.匹配做好上市公司国有股权管理基础工作 按照国资监管体制改革要求，完成与国务院国资委国有股权管理信息系统对接工作。完成下属上市公司账户树设立、持有上市公司股份数据审核、下属企业国有股东标识界定、系统维护等工作。